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Modelo de Gobernanza Responsable
La estructura de gobierno da adecuada respuesta a las exigencias del modelo de negocio alineado en la estrategia integrada, impulsando la anticipación y gestión de los riesgos que puedan surgir en la coyuntura actual. Asegura el seguimiento del equipo directivo por el Consejo de Administración y el monitoreo de las responsabilidades con los accionistas.
Estructura de Gobierno
La estructura de gobierno da adecuada respuesta a las exigencias del modelo de negocio alineado en la estrategia integrada, impulsando la anticipación y gestión de los riesgos que puedan surgir en la coyuntura actual.
Asegura el seguimiento del equipo directivo por el Consejo de Administración y el monitoreo de las responsabilidades con los accionistas.
El Comité Ejecutivo asume las funciones directivas y el Consejo de Administración las de supervisión (ambos atienden las necesidades de la Junta General de Accionistas, foro mediante el cual se estructura el derecho de participación de los accionistas en el proceso de toma de decisiones).
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Es el máximo órgano social de decisión a través del cual se articula el derecho del accionista a intervenir en la toma de decisiones esenciales, estableciendo los principios de su organización y funcionamiento, así como las normas que rigen su actividad legal y estatutaria
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Es el órgano encargado de velar por la búsqueda del interés social, entendido como la consecuencia de un negocio rentable y sostenible a largo plazo. Se encarga de supervisar la estrategia de la compañía, desarrollar las políticas de gobierno corporativo, controlar las instancias de gestión y servir de enlace con los accionistas
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Comité ejecutivo
Es el máximo órgano social de decisión a través del cual se articula el derecho del accionista a intervenir en la toma de decisiones esenciales, estableciendo los principios de su organización y funcionamiento, así como las normas que rigen su actividad legal y estatutaria
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COMISIÓN DE RETRIBUCIONES Y NOMBRAMIETOS
Es una comisión delegada del Consejo de Administración cuyas principales funciones consisten en proponer al Consejo las retribuciones de los consejeros y de la alta dirección, así como informar de los nombramientos de los consejeros
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COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO
Es una comisión delegada del Consejo de Administración que apoya al Consejo en la elaboración periódica de la información regulada, de los controles internos, la supervisión de los sistemas de control, la información y los riesgos financieros y no financieros
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Junta General de Accionistas
Es el máximo órgano social de decisión de la Sociedad, a través de la cual se articula el derecho del accionista a intervenir en la toma de decisiones esenciales.
Junta General Ordinaria de Accionistas (28 de junio de 2023): una asistencia del 97% del capital social y 85% de los acuerdos propuestos aprobados.
El capital social de Cementos Molins se divide en 66.115.670 acciones ordinarias de una sola serie con derecho a voto por cada una de ellas.
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Consejo de Administración
Es el órgano con los más amplios poderes y facultades de administración y representación. Su principal cometido es la definición y supervisión de la estrategia integral de la compañía y sirve de enlace entre los accionistas y el Comité Ejecutivo. Con unidad de propósito e independencia de criterio para garantizar la transparencia, la igualdad y la diversidad, velando en todo momento por el interés social y asegurando la creación de valor a largo plazo a través de la sostenibilidad.
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Comité Ejecutivo
Está formado por 11 directores ejecutivos que se ocupan de la gestión diaria de Cementos Molins. Liderado por el Consejero Delegado, mantiene reuniones de forma regular y periódica para el cumplimiento efectivo de los objetivos estratégicos, con un peso muy destacado de los objetivos de sostenibilidad del Roadmap 2030, vinculados al Barómetro de Sostenibilidad.
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Asuntos de sostenibilidad
La gestión sostenible del negocio es responsabilidad del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo, los principales órganos de gobierno de Cementos Molins, que se ocupan de la aplicación del Roadmap 2030 en toda la organización (en 2023, hemos creado los comités específicos de sostenibilidad en cada unidad de negocio).
Ética y cumplimiento
El sistema de cumplimiento normativo y de prevención de delitos corporativos proporciona a la compañía un marco normativo que identifique los procesos críticos, definiendo los contenidos, roles y mecanismos de control y supervisión.
Objetivos principales:
- aumentar la transparencia
- generar valor
- mejorar la eficiencia económica
- reforzar la confianza de los inversores
El Sistema de Gobierno Corporativo de Cementos Molins está alineado con los valores de la compañía y promueve la integridad y la ética como señas de identidad. Se estructura en base a los siguientes elementos claves:
- los Estatutos Sociales
- la Misión Visión y Valores
- las políticas corporativas
- la normativa interna
- los códigos y procedimientos